Проворовавшемуся верить?

Проворовавшемуся верить? Избранное

Проворовавшемуся верить?
Проворовавшемуся верить?

Скандально известный владелец группы "Церих", лишившийся банковской лицензии по подозрению в отмывании денег, возвращается на брокерский рынок России. Возможно, в возрождении бизнеса Владимира Нефедова заинтересованы владельцы "Норильского никеля".

Инвестиционная компания "Церих Кэпитал Менеджмент" объявила о желании вернуть себе утраченные позиции на брокерском рынке России. И даже пригласила для этого топ-менеджера — бывшего управляющего директора "Альфа-банка" Дениса Соловьева, сообщает корреспондент The Moscow Post. Сейчас "Церих" входит в топ-5 брокеров по оборотам на срочном рынке Московской биржи.

Но эксперты считают, что больше половины этого оборота обеспечивают не деньги клиентов, а средства акционеров. Возможно, как раз акционеры, но не "Церих Кэпитал Менеджмент", а "Норильского никеля", у которых в связи с новыми санкциями возникли проблемы, заинтересованы в активизации компании на рынке.

То ли банк, то ли прачечная

Имя главы группы "Церих" Владимира Нефедова до сих пор вспоминают недобрым словом в Орле. Там в 2010 году Нефедов прикупил себе "Зенит Бизнес Банк", который потом был реорганизован и стал называться ЗАО "Банк "Церих". Проблемы у банка появились почти сразу после переименования. Центробанк неоднократно обращал внимание его руководства на то, что им не исполняются федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Но, что еще хуже, игнорировали в банке и требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

В 2012 году московские офисы банка по этому поводу проводились обыски. Следствие подозревало одного и- сотрудников "Цериха" в том, что он обналичивал деньги, переводя их на счета организаций, которые для удобства также были открыты в этом же банке. Ущерб тогда оценивался в скромные 38 млн. рублей, а позже правоохранители заявили, что к самому банку у них претензий нет.

По подозрению в отмывании денег в московские офисы "Цериха" нагрянули с обыскомм полицейские

У ЦБ претензии к кредитной организации остались. Все те же. В итоге в мае 2016 года лицензия банка была отозвана.

Регулятором отмечались неудовлетворительное качество активов банка и неадекватная оценка принятых рисков. Это привело к утрате собственных средств банка. А с конца февраля 2016 года кредитная организация и вовсе прекратила операционную деятельность и не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Любопытно, что до последнего времени зазывал к себе новых клиентов, повысив проценты по вкладам сначала в ноябре 2015 года, а затем в начале февраля 2016-го. Предложение вызвало ажиотаж у жителей Орла, которые не подозревали, что банк на грани краха. В итоге все закончилось митингами у стен приостановившей свою работу организации с требованием вернуть деньги.

Обманутые дольщики Кролева

Знали бы в Орле, как обошелся "Церих" с жителями Королева, может, и не несли бы Нефедову и компании свои денежки. А в Королеве как раз в 2010 году разгорелся скандал вокруг двух фирм, строивший 4 многоквартирных дома на условиях долевого строительства. Королевцы вложили в строку около 800 млн. рублей, 500 из которых были использованы не по назначению. В итоге застройщик обанкротился, а следы пропавших денег привели в банк "Церих". Где, как подозревали обманутые дольщики, эти фирмы открывали счета по подложным документам. И сомневались, что в банке об этом не знали.

Тот же "Церих", только брокер

Впрочем, заявивший о своем возращении в большой брокерский бизнес "Церих Кэпитал Менеджмент", главой которого по-прежнему является Владимир Нефедов, сегодня от одноименного банка открещивается.

Любопытно, что именно в ноябре 2015 года, когда у кредитной организации начались проблемы, группа "Церих" избавилась от банка. Как чувствовали, что буквально через полгода хлопот с ним не оберешься.

Таким образом проблемный актив ушел, а самый козырный клиент остался. Именно его имя приводят менеджеры "Цериха", когда хотят поразить воображение своих потенциальных клиентов. Речь идет о "Норильском никеле". Эксперты до сих пор не понимают, заачем металлургическому гиганту понадобилось это сотрудничество и что он от него получил. Но вот "Церих Кэпитал Менеджмент" серьезно поднял свои позиции на брокерском рынке за счет своего клиента.

Нефедов понадобился станционным олигархам?

О том, что у "Цериха" были особые финансовые отношения с акционерами "Норильского никеля" косвенно свидетельствует информация о так называемом "стоп-листе" РБК – внутреннем документе холдинга Михаила Прохорова.

Он содержит список лиц и организаций, о которых журналисты не могут самостоятельно публиковать материалы. На это требуется особое разрешение руководства. Чтобы выбить из этого списка – нужно элементарно заплатить. Когда соглашение с хозяином такого стоп-листа достигнуто, напротив фамилии или названия компании появляются отметки "контроль контента" или "по согласованию с менеджером". Именно такая отметка стоит в списке РБК напротив названия ИК "Церих" и фаамлии Владимира Нефедова.

Дело было пять лет назад и воспитательные меры, надо полагать, подействовали. Во всяком случае слухи связывают сегодня возвращение "Цериха" с владельцами металлургического гиганта.

И даже назначение господина Соловьева выглядит в связи с этой версией логично. Он бывший сотрудник "Альфа-банка", а по мнению экспертов "Церих Кэпитал Менеджмент" сможет конкурировать с лидерами рынка только в том случае, если удастся договориться с каким-либо крупным банком об агентских продажах своих продуктов.

Зачем самим олигархам понадобился "Церих" можно только догадываться. Возможно, им требуется помощь в том самом отмывании и выводе денег, опыт чего у господина Нефедова имеется. Вопрос в другом, куда смотрит регулятор, который с неприглядной стороной деятельности "Цериха" уже знаком.

moscow-post.com


Источник: “http://kompromat1.info/articles/87245-provorovavshemusja_veritj”

Загрузка...

Эксперт. Значения слова эксперт в толковых словарях:

Толковый словарь Ожегова. Эксперт. - специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса. Пример: Судебные экперт.
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. Эксперт. Специалист в какой-л. области знания, привлекаемый для того, чтобы высказать свое мнение, дать заключение по какому-л. делу, вопросу.

КОМАНДА EXPERT:



Руководитель:
Белова Ольга Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис

ЭКСПЕРТ: опора и основа всего сущего

ЭКСПЕРТ: последнее, что остается от организма, строения, машины… ЭКСПЕРТ:  наиболее важные статьи и новости, на которых держится все информационное поле. И когда описываемые события уже утратили свою актуальность – вы найдете «остатки» на ЭКСПЕРТЕ. Портал «Эксперт»  знакомит аудиторию с широким спектром деловой информации, помогая бизнесу ориентироваться в мире современной экономики, национальной и международной политики и во всех сферах общественной жизни.  Стратегией портала является формирование  качественных СМИ, обслуживающих информационные и интеллектуальные потребности среднего класса. Мы полагаем необходимым создавать актуальную повестку дня, способствующую быстрому эффективному социально-экономическому развитию стран, а также ориентироваться не на проблемы, а на открывающиеся возможности, судить о событиях международной политики.   Также на сайте используются инструменты - регулярно обновляемые основные экономические индикаторы, а также фондовые и валютные индексы. Эта информация дополнена аналитическими материалами ведущих экспертных институтов.  Все сервисы портала позволяют легко находить необходимую информацию, а наличие продвинутой навигационной системы сделает ее поиск комфортным и эффективным.

Дайджест новостей
On Top