Набиуллина зачистила Вексельберга

Набиуллина зачистила Вексельберга

Центробанк начал удалять со своих страниц информацию об активах россиян, попавших под санкции. Одними из первых с сайта регулятора исчезли упоминания о долях президента фонда «Сколково» и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга в Меткомбанке и банке «Международный финансовый клуб». Возможно, таким образом подчинённые Эльвиры Набиуллиной пытаются уберечь два кредитных учреждения от рисков, связанных с ограничениями, наложенными на их владельца. Такой шаг может иметь и обратный эффект: иностранных партнёров банков может насторожить попытка спрятать их конечных владельцев.

Потерянный акционер

Несмотря на то, что Виктор Вексельберг исчез из размещенного на сайте Центробанка списка акционеров Меткомбанка, на странице кредитного учреждения принадлежащая предпринимателю «Ренова» указана в списке акционеров с долей в 9,9%. При этом Вексельберг и «Ренова» присутствовали на схеме акционеров банка на сайте ЦБ как минимум до конца прошлой недели. Это показывает и версия соответствующего документа ЦБ, сохранившаяся в кэше Google. Меткомбанк (штаб-квартира в городе Каменске-Уральском) занимает 78-е место по объёму активов среди российских банков, согласно рейтингу «Интерфакс-100».​

Меткомбанк — не единственный банковский актив Вексельберга. Через кипрскую Winterlux Limited ему принадлежит 39,4% акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Помимо Вексельберга, совладельцем этого банка является Михаил Прохоров (27,74%), ещё 19,71% принадлежит его группе ОНЭКСИМ, а 13,14% владеет Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который также под американскими санкциями.

В январе ОНЭКСИМ подал в ФАС ходатайство о покупке 100% акций МФК, в конце марта оно было одобрено.

Утром 16 апреля в списке акционеров МФК на сайте ЦБ Виктор Вексельберг ещё присутствовал. Спустя некоторое время эта информация исчезла. По состоянию на 13:00 мск вместо файла с данными об акционерах сообщалось об «ошибке 404». Представитель МФК сообщил РБК, что банк соблюдает требования по раскрытию информации и данные об акционерах есть на его сайте.

Олег Дерипаска, также включенный в последний список SDN (Specially Designated Nationals List), через «Ингосстрах» владеет долей в банке «Союз». На 16 апреля он все ещё значился среди акционеров банка в списке на сайте ЦБ.

Удалить с сайта

В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации. В конце марта Банк России сообщал, что ведёт работу по ограничению доступа к сведениям, которые можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физическими и юридическими лицами. Регулятор отмечал, что подготовил проекты правительственных постановлений, согласно которым сведения о бенефициарах, фигурирующих в зарубежных санкционных списках, не подлежат раскрытию на сайтах ЦБ и самих финансовых организаций.

Сейчас банки обязаны раскрывать цепочки контролирующих собственников вплоть до публичного акционерного общества или физического лица не позднее чем через десять дней после того, как узнали о соответствующих изменениях.

Но для того, чтобы скрыть информацию, имеющую риск для банков в связи с западными санкциями, ЦБ может не дожидаться официальных регулирующих документов. В разъяснениях для Ассоциации банков России регулятор указывал, что «еще до принятия соответствующих законодательных изменений» с сайта ЦБ был удалён «перечень уполномоченных банков, осуществляющих банковское сопровождение сделок по ГОЗ (гособоронзаказу), а также исключена информация о включенных в санкционные списки (SDN) российских юридических и физических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации».

Санкции за взятки в Коми

Минфин США внес Виктора Вексельберга в санкционный список 6 апреля 2018 года. Он был назван в числе «олигархов», которым «позволял обогащаться режим Владимира Путина». В список также попала и группа компаний «Ренова». Гражданам США и американским компаниям нельзя вести бизнес как с подсанкционными бизнесменами, так и с теми компаниями, где у этих бизнесменов контрольный пакет.

В конце октября 2017 года американский Минфин дал разъяснения о применении санкций в отношении лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах россиян из санкционных списков. Власти США могут вводить санкции в отношении финансовых организаций (банки, брокеры, инвесткомпании), о которых известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах лиц из списка SDN.

В своём комментарии к включению Вексельберга в санкционный список Минфин США отметил, что Вексельберг работает в российской энергетической сфере, а также напомнил о деле в отношении главы холдинга «Т-Плюс» (входит в «Ренову») Бориса Вайнзихера и управляющего директора и миноритария «Реновы» Евгения Ольховика, которые подозреваются во взятках руководству Республики Коми.

Евгений Ольховик также входит в число акционеров Меткомбанка. Кроме него, в списке ещё несколько членов совета директоров «Реновы» — Михаил Сиволдаев, Игорь Черемикин, Андрей Шторх, Ирина Матвеева и Владимир Кремер. Раньше 99,98% банка принадлежало кипрской компании Вексельберга Winterlux Limited, но в декабре 2016 года бизнесмен принял решение сделать акционерами банка топ-менеджеров «Реновы». Группа объясняла, что часть акций Меткомбанка продали топ-менеджменту для увеличения устойчивости банка и повышения мотивации директоров «Реновы». За первое полугодие 2017 года банк выплатил акционерам дивиденды на сумму 286 млн руб.

Бессмысленный шаг

​Причиной удаления информации с сайта ЦБ является риск американских вторичных санкций, которые могут вводиться против иностранных финансовых институтов (foreign financial institutions, к ним относятся и российские банки), если те помогают лицам из списка SDN проводить существенные транзакции, считает глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

ЦБ ранее сообщал, что согласовал проекты постановлений правительства, ограничивающие информацию о сделках, одной из сторон которой является российское юрлицо или физлицо, включенное в санкционные списки, в том числе при раскрытии обществами информации о крупных сделках и раскрытии эмитентами информации в соответствии с законом о рынке ценных бумаг. Это выглядит достаточно бессмысленно, считает Волошин: во-первых, контрагенты вряд ли удовлетворятся отсутствием информации о бенефициаре (располагать такой информацией их обязывают правила и стандарты Know Your Customer/Customer Due Diligence — «знай своего клиента»), во-вторых, информация о том, что Вексельберг — акционер этих банков, доступна из множества источников (списки аффилированных лиц, СМИ, архивы веб-страниц и т.п.). «Естественно, ни один западный контрагент не упустит из виду эти сведения», — говорит эксперт.

Учитывая, что за последнее время никаких сделок с продажей долей Вексельберга в Меткомбанке и МФК не было объявлено (как это произошло, например, с продажей части пакета бизнесмена в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer), скорее всего, речь идёт о стремлении акционеров исключить «спонтанные риски» с точки зрения использования банков для дальнейших операций, рассуждает партнёр юридической компании Paragon Advice Group Александр Захаров. До этого соответствующие меры об ограничении доступа к информации об акционерах под санкциями были одобрены регулятором, напоминает он. В то же время у контрагентов банка в любом случае остается право запросить информацию о составе акционеров банка, и в случае отказа от предоставления такой информации они вправе отказаться от сотрудничества. Отказ от предоставления полной информации об акционерах может стать основанием для подозрений и со стороны иностранных регуляторов, заключил юрист.

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», при добавлении в санкционный список действует «правило 50%», по которому на дочернее общество автоматически распространяются те же ограничения, что и на материнскую структуру, если она в нём владеет контрольным пакетом. Однако OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) по своему усмотрению может включить в санкционный перечень и организации с меньшей долей участия или те, которые более не являются дочерними для санкционной компании, но имеют для неё значение.


Источник: “http://www.rospres.com/finance/24110/”

Похожее

Загрузка...

Эксперт. Значения слова эксперт в толковых словарях:

Толковый словарь Ожегова. Эксперт. - специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса. Пример: Судебные экперт.
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. Эксперт. Специалист в какой-л. области знания, привлекаемый для того, чтобы высказать свое мнение, дать заключение по какому-л. делу, вопросу.

КОМАНДА EXPERT:



Руководитель:
Белова Ольга Николаевна


Редакционный коллектив.
Журналист: Шмуль Наталья
Журналист: Найденов Виктор


Корреспондент: Виктюк Владислав
Модератор: Савалюк Борис
Корректор: Курченко Денис

ЭКСПЕРТ: опора и основа всего сущего

ЭКСПЕРТ: последнее, что остается от организма, строения, машины… ЭКСПЕРТ:  наиболее важные статьи и новости, на которых держится все информационное поле. И когда описываемые события уже утратили свою актуальность – вы найдете «остатки» на ЭКСПЕРТЕ. Портал «Эксперт»  знакомит аудиторию с широким спектром деловой информации, помогая бизнесу ориентироваться в мире современной экономики, национальной и международной политики и во всех сферах общественной жизни.  Стратегией портала является формирование  качественных СМИ, обслуживающих информационные и интеллектуальные потребности среднего класса. Мы полагаем необходимым создавать актуальную повестку дня, способствующую быстрому эффективному социально-экономическому развитию стран, а также ориентироваться не на проблемы, а на открывающиеся возможности, судить о событиях международной политики.   Также на сайте используются инструменты - регулярно обновляемые основные экономические индикаторы, а также фондовые и валютные индексы. Эта информация дополнена аналитическими материалами ведущих экспертных институтов.  Все сервисы портала позволяют легко находить необходимую информацию, а наличие продвинутой навигационной системы сделает ее поиск комфортным и эффективным.

Дайджест новостей
On Top